أرشيف الوسم : غسل أموال

تمكن قطاع ##مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” –مقيم بمحافظة #القاهرة) لقيامه ##بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار ##بالعملات الرقمية المشفرة “بيتكوين” والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته …

تمكن قطاع #مكافحة_المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص “لهم معلومات جنائية” – مقيمون بنطاق محافظتى “البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها …