أثمرت جهودرجال مباحث الأموال عن رصد نشاطات أحد تجار العملة الذي تمكن من تكوين ثروة يقوم بغسلها فى السوق ويقوم عمليات غسل الأموال بشكل دقيق. تؤكد هذه الواقعة على الأهمية القصوى لمكافحة غسل الأموال في الحفاظ على إنعاش الاقتصاد الوطني. هذه الجهود لا تستهدف فقط وقف الأنشطة الإجرامية، بل …
أكمل القراءة »
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة من ضبط جريمة غسل أموال تجارة مخدرات حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”- مقيم بمحافظة #المنيا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها …
أكمل القراءة »
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص “لـ3 منهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظة #سوهاج) وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها …
أكمل القراءة »
ترند مصر نيوز رئيس التحرير على بدر