ترند مصر نيوز رئيس التحرير : على بدر
- أثمرت جهودرجال مباحث الأموال عن رصد نشاطات أحد تجار العملة الذي تمكن من تكوين ثروة يقوم بغسلها فى السوق ويقوم عمليات غسل الأموال بشكل دقيق.
- تؤكد هذه الواقعة على الأهمية القصوى لمكافحة غسل الأموال في الحفاظ على إنعاش الاقتصاد الوطني. هذه الجهود لا تستهدف فقط وقف الأنشطة الإجرامية، بل تهدف أيضاً إلى تعزيز الثقة في النظام الاقتصادي.
- وتفاصيل القضية حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم #الأموال_العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة بالجيزة)
- لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات ).
- وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً).
